Cumprimento de mandados de buscas resultaram na apreensão de celulares, mídias digitais, documentos e veículos
A Polícia Civil deflagrou na terça-feira (3) a Operação Conta de Espelho, com o objetivo de cumprir cinco mandados de busca e apreensão em investigação que apura um esquema de desvio e ocultação de valores pertencentes a um grupo empresarial. O prejuízo estimado causado pela ação criminosa é de aproximadamente R$ 1 milhão.
As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), indicam que a principal suspeita é uma ex-funcionária do setor financeiro da empresa lesada. Ela teria emitido ordens de pagamento fraudulentas direcionadas a empresas ligadas a ela mesma e a familiares, utilizando a estrutura formal do grupo empresarial para conferir aparência de legalidade às movimentações financeiras ilícitas.
As diligências ocorreram em diversos endereços associados ao grupo investigado, que é formado por pessoas físicas e jurídicas. Segundo a apuração, esse grupo estruturou empresas de fachada com o objetivo de simular transações comerciais e, assim, justificar transferências indevidas de recursos. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia apreendeu diversos aparelhos celulares, documentos e mídias digitais. Além disso, foi decretada a indisponibilidade de veículos utilizados na ocultação patrimonial, entre eles um caminhão Volvo FH 540, um furgão Renault Master e três carrocerias basculantes.
Parte dos bens adquiridos com os valores desviados foi transferida a terceiros, com o objetivo de dissimular a origem ilícita dos recursos. Após a descoberta do esquema, a principal investigada fugiu de Mato Grosso antes que as medidas judiciais fossem executadas, e atualmente é procurada pelas autoridades policiais.
O nome da operação, Conta de Espelho, faz referência à prática de espelhamento contábil e à criação de estruturas empresariais fictícias, estratégias utilizadas para forjar a aparência de legalidade e ocultar o verdadeiro destino dos valores subtraídos.
As investigações seguem em andamento, com o foco na análise aprofundada dos materiais apreendidos, na identificação de outros eventuais envolvidos no esquema e na localização de bens que possam ter sido ocultados para dificultar o rastreamento do patrimônio.
